Sociedad Anónima (S.A.): Ejemplo, Que es, y Minuta de Constitución

Ejemplo de Constitución de la Sociedad anónima

Otorgantes, apareciendo con minuta de constitución de S.A.: (Nombre del socio(s))

Hombre/mujer, de edad legal, domiciliada y residente en esta ciudad e identificada con (tipo y número de identificación) emitida en Estado civil único, sin/con Unión Marital de hecho (casado con la Sociedad Marital, (Nombre de la pareja), mujer/hombre, de edad legal, domiciliada y residente en esta ciudad e identificada con (tipo y número de identificación). Emitido en… de un solo estado civil sin/con sindicato marital de facto (o casado con la sociedad conyugal) declararon:

Que constituyen una empresa comercial de sociedad anónima que se regirá por los siguientes estatutos:

 (La compañía anónima no puede ser constituida u operada con menos de cinco socios)

Estatutos de constitución de sociedades anónimas

Primer capítulo. Nombre, nacionalidad, clase, dirección, duración y propósito corporativo.

1. Primer artículo. Nombre y clase.

La sociedad anónima que se constituye a través de esta escritura pública se llama (Nombre de la Compañía) S.A. (sociedad anónima), así que Su régimen se establecerá en estos estatutos y lo que no se proporciona en ellos en lo que determina la ley.

2. Segundo artículo. Nacionalidad y dirección.

La sociedad anónima es de la nacionalidad y su domicilio es (ciudad en la que tiene su domicilio), República de…, en la dirección); Pero en el desarrollo de su propósito corporativo y con la aprobación de la Junta Directiva, puede abrir sucursales, agencias, subsidiarias o fábricas en cualquier otra ciudad del territorio nacional o en el extranjero. Dirección de notificaciones judiciales y administrativas Correo electrónico:…

3. Tercer artículo. Duración.

La compañía durará (número de años) contado a partir de la fecha de otorgar la presente escritura pública, pero puede ser disuelto y liquidado antes del vencimiento del término, si es así resuelto por la Asamblea General de los Accionistas; En las mismas condiciones, su duración puede extenderse. (número de años)

4. Cuatro Artículo. Propósito corporativo:

El objeto principal de la sociedad anónima será: (Negocios o contratos, actos, para dedicar la sociedad) En desarrollo o aumento en su propósito corporativo, la sociedad puede ocuparse de manera válida en los siguientes actos: (Compre, venda, cederá, arrienda, dan, recibe dinero en mutuo, con o sin intereses, gira valores, etc.)

Y en general, desarrolle, aumente o aumente cualquier otra actividad legal que tiende a lograr mejor su propósito corporativo.

Segundo capítulo: Capital, acciones y accionistas

5. Quinto artículo. Capital.

La compañía tendrá un capital autorizado de (en números y letras), Representado en (Acciones de número y letras) Acciones por valor nominal de (número y letras) cada una.

De capital autorizado, hasta la fecha está firmado (en números y letras), representado e (Número y letras, acciones) Acciones por valor nominal de (número y letras) cada una.

De capital suscrito, hasta la fecha se paga (en números y cartas), representado en (Número y letras acciones) Acciones por valor nominal de (número y letras) cada uno.

“… Capital autorizado, firmado y pagado. Artículo 376 del Código Comercial: Cuando se constituye la Compañía, debe suscribirse no menos del cincuenta por ciento del capital autorizado y pagar no menos de un tercio del valor de cada acción de capital que se firma.

Sobre el capital autorizado, se debe indicar el número de capital suscrito y el de los pagos.

6. Sexto artículo. Accionistas y número de acciones.

La distribución de acciones y capital inicial, firmado y pagado, es el siguiente: Accionistas No. Valor de acciones (Nombre del accionista) (número) (número).

Párrafo: El capital social puede incrementarse en cualquier momento por decisión de la Asamblea de Accionistas Generales con el voto favorable previsto en estos estatutos. El Presidente de la Junta Directiva de la Compañía está expresamente facultado para llevar a cabo la emisión respectiva de acciones.

Tercer Capítulo. Administración de la Sociedad.- órganos sociales.

7. Artículo Séptimo. Organismos de gestión de la sociedad anónima

• a) la Asamblea General de Accionistas,
• b) La Junta Directiva,
• C) El gerente, con su sustituto (las posiciones requeridas por la sociedad deben crearse para su operación y gestión para proceder a asignarlos), y cuyas funciones se determinarán en los siguientes artículos.

8. Artículo octavo.

1. Determinar las políticas de la Compañía para cumplir con el propósito corporativo;
2. determinar las reservas que deben hacerse en cada año de contabilidad, además de las legales;
3. determinar las ganancias de la Compañía, los dividendos que corresponden a cada acción, su forma de pago, término, todos de acuerdo con la ley y los estatutos sociales;
4.  Ordene las acciones privadas o judiciales que deben seguirse contra los administradores de la Compañía, sus funcionarios, el revisor fiscal, cuando no cumplen sus funciones, o cuando están abrumados en ellos o por sus acciones les dan lugar a ellos;
5. designar o eliminar libremente a los miembros de la Junta Directiva y al revisor fiscal;
6. reformar los estatutos sociales;
7. Examine, apruebe o improbé los saldos finales de ejercicio y las cuentas que los administradores deben pagar.
8. Entra que la emisión de acciones ordinarias se puede colocar sin sujeto al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de al menos setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones involucradas en la Asamblea respectiva;
9. Determine la extensión del contrato social antes de su vencimiento o decreta su disolución y liquidación, todo lo cual según la ley y los estatutos.

9. Noveno artículo. La ley o los estatutos han proporcionado un quórum especial.

10 Artículo décimo. Avances

Avance no menos de quince (15) días hábiles en la fecha de la reunión.

Párrafo: Reuniones extraordinarias: La Junta Directiva, el Revisor Fiscal y, en los casos proporcionados por la Ley, pueden convocar a las sesiones extraordinarias de sesiones extraordinarias.

También se reunirá a solicitud de un número plural de accionistas que representan al menos el quinto de las acciones suscritas, en la que la junta directiva, el gerente o el revisor fiscal hará la cita.

Los solicitantes podrían ir al superintendente para que este funcionario lo ordene si aquellos que están obligados no cumplen con este deber. En reuniones extraordinarias, la Asamblea solo puede tomar decisiones relacionadas con los problemas proporcionados en la agenda incluida en la llamada. Está agotado

• Artículo primero. Junta Directiva.- Conformación y período. Los miembros principales (cada principal con su sustituto) y su período es un (1) año, contado a partir de la fecha de constitución de la Compañía.
• Artículo Segundo Las reuniones actuarán como presidente designado por la junta directiva y un secretario designado en cada reunión, quien firmará las actas correspondientes a cada reunión. La Junta Directiva deliberará y decidirá de manera válida la presencia y los votos de la mayoría absoluta de sus miembros y puede ser convocada por su presidente, por el representante legal, por el revisor fiscal o por dos (2) de sus miembros que actúan como principal. Cada vez que los socios pueden deliberar por cualquier medio de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y legalmente vinculantes. Las deliberaciones de telecomunicaciones siempre deben ser sucesivas o simultáneas. La evidencia de telecomunicaciones y resoluciones relevantes, como un fax o confirmación de correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de acuerdo con los requisitos establecidos en estos estatutos.
• Artículo tercero.
  • 1) Dirigir, planificar y coordinar los programas generales que se ejecutarán en el desarrollo del propósito corporativo;
  • 2) diseñar, desarrollar y evaluar sistemas de control de la sociedad;
  • 3) dirigir y evaluar la gestión de los administradores;
  • 4) Prepare su propia regulación.
  • 5) designar, eliminar, establecer funciones y establecer la remuneración del gerente, y su sustituto y otros funcionarios de la sociedad;
  • 6) Decretar la apertura de ramas o agencias de la sociedad, así como determinar los poderes de los administradores.
  • 7) Cree las posiciones que considera convenientes para la buena marcha de la sociedad;
  • 8) determinar la estructura de la sociedad y las funciones de cada una de sus dependencias;
  • 9) En general, ordene que cualquier acto o contrato entienda dentro del propósito corporativo y tome las determinaciones necesarias para cumplir con sus propósitos;
  • 10) las funciones que determinan expresamente la Asamblea General de Accionistas, el cuerpo supremo de la Compañía;
  • 11) Suponga la representación legal al frente de su presidente en los delitos absolutos, temporales o accidentales del gerente y su sustituto, que debe registrarse en la Ley correspondiente;
  • 12) establecer saldos, dividendos y políticas de reservas;
  • 13) preparar las regulaciones para la emisión y colocación de acciones; 14) Todas las demás funciones no se atribuyen expresamente a otro órgano.
• Artículo décimo. Lo que reemplazará en sus delitos absolutos, temporales o accidentales, sin la necesidad de ninguna autorización por órganos que no sean la sociedad, y se designará durante períodos de un (1) año, reelegible por la Junta Directiva.
• Quinto artículo.
  • 1) ejercer la representación legal de la empresa, tanto judicial como extrajudicial;
  • 2) dirigir, planificar, organizar, establecer políticas y operaciones de control en el desarrollo del propósito corporativo de la Compañía;
  • 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos incluidos en el giro ordinario de las empresas sociales, sin limitación en el monto.
  •  4) designar y eliminar a los empleados de la Compañía cuya designación no corresponde a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva;
  • 5) cumplir con las órdenes del cuerpo social máximo y la junta directiva, así como monitorear el funcionamiento de la empresa e impartir las instrucciones que son necesarias para el buen progreso de la misma;
  • 6) representar cuentas de su gerencia, cuando se requiere la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva;
  • 7) Presente a treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el saldo de la Compañía y un estado de pérdida para su examen por parte de la Asamblea General de Accionistas;
  • 8) Las otras funciones indicadas por la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva.
• Cuarto capítulo. Control de la sociedad, saldos y derecho de preferencia en la negociación de acciones.
• Décimo artículo. Revisor fiscal. La compañía tendrá un revisor fiscal con un sustituto, que cumplirá las funciones establecidas en la ley.
• Artículo Séptimo. Los accionistas de la Asamblea General y que deben ser firmados por dicho funcionario, por un contador público y por el revisor fiscal de la Compañía.
  • PÁRRAFO. RESERVACIONES. El 10% de las ganancias líquidas después de los impuestos se apropiarán como una reserva legal hasta al menos una cantidad equivalente al capital suscrito. La Asamblea de Accionistas constituirá las reservas que considera apropiadas con un destino específico.
• Artículo octavo: derecho de preferencia en la negociación de acciones.- Los accionistas que deseen deshacerse de sus acciones, en total o en parte, primero deben ofrecerlos a otros accionistas a través del representante legal, que tendrán diez (10) negocios. Días a partir de la fecha en que la propuesta se comunica para aceptarla y puede adquirirse en proporción a sus contribuciones.
• Quinto Capítulo. Disolución, liquidación, cláusula de compromiso, designaciones.
• Artículo Noveno. Disolución y liquidación de la Compañía.- La Compañía se disuelve por la ocurrencia de las causas legales o por decisión de la Asamblea General de Accionistas, tomada antes del vencimiento del plazo contractual; A partir de ese momento, la compañía anónima entrará en un estado de liquidación, de acuerdo con la ley, para lo cual procederá de acuerdo con las leyes vigentes, por un liquidador que tendrá un sustituto con los mismos poderes del director, en casos de falla absoluta, temporal o definitiva, que deben seguir las instrucciones proporcionadas por la Asamblea General de Accionistas.
• Artículo décimo. Diferencias. En el caso de que la conciliación haya fallado, están obligados a presentar sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral de ocho (8) días calendario.
• Artículo décimo primero. Designaciones.- Para el primer período se designan como miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas:

Principales alternativas

Nombre C.C.

Nombre C.C.

Las personas designadas afirman aceptar los puestos de los miembros principales, alternativos y la junta directiva de la compañía.

El revisor fiscal y su sustituto, así como el tercer sustituto de la junta directiva, serán designados posteriormente por las actas que se registrarán en la Cámara de Comercio (si corresponde)

Estándar transitorio.- Para el primer período, los accionistas designan como gerente (Presidente, Director, etc.) de la Compañía A (nombre) identificado con la tarjeta de ciudadanía emitido en y como su sustituto (vicepresidente, etc.) a (nombre), identificado con (tipo y número de documento)

Presente: (Nombre de los no participantes y accionistas que suscriben la escritura de la Constitución) afirma que aceptan los nombramientos.