Lamentablemente, existen situaciones en las que una persona puede abusar de la confianza depositada en ella, ocasionando perjuicios económicos, emocionales y sociales. En casos como estos, es fundamental contar con un modelo de Denuncia Abuso de Confianza que nos permita tomar medidas legales para proteger nuestros derechos y buscar la justicia.
En este artículo, exploraremos qué es el abuso de confianza, cómo afecta a las personas y cómo utilizar un modelo de denuncia abuso de confianza. También incluimos un formato de denuncia abuso de confianza en Word, el cual puede descargar, modificar y presentar ante la autoridad competente.
Antes de hacer la denuncia por abuso de confianza, hay cosas que debe conocer, ejemplo:
¿Qué es el abuso de confianza?
El abuso de confianza es un delito que ocurre cuando alguien se aprovecha de la confianza que se le ha otorgado para obtener beneficios personales a expensas de otra persona o entidad. Este tipo de abuso puede darse en diversas situaciones, como en relaciones comerciales, laborales, familiares o amistosas. Quien abusa de la confianza puede utilizar su posición de confianza para cometer actos fraudulentos, robar dinero, manipular información o causar daños de cualquier otra manera.
¿Qué se considera abuso de confianza?
El abuso de confianza no solo tiene consecuencias económicas, sino que también puede generar un gran impacto emocional y social en las víctimas. La pérdida de confianza en quienes nos rodean puede ser devastadora, y la recuperación de dicha confianza puede llevar tiempo y esfuerzo.
Conociendo lo anterior, veamos como hacer una correcta denuncia por abuso de confianza escrita.
Pasos para redactar la denuncia escrita en Word
Para redactar una demanda por abuso de confianza, se debe seguir un orden según la jurisprudencia, que incluye las siguientes partes:
- Encabezado: donde se indica el nombre del demandante, el demandado, el tipo de proceso y el juzgado o fiscalía al que se dirige la demanda.
- Hechos: donde se relatan los hechos que motivan la demanda, con claridad y precisión, indicando las fechas, lugares, personas y circunstancias relevantes.
- Pruebas: donde se enumeran las pruebas que se aportan o solicitan para sustentar la demanda, como documentos, testimonios, peritajes, etc.
- Pretensiones: donde se expresan las peticiones que se hacen al juez o fiscal, como el reconocimiento del delito, la indemnización por daños y perjuicios, la restitución de los bienes, etc.
- Fundamentos jurídicos: donde se citan las normas legales que respaldan la demanda, como los artículos del código penal o civil que tipifican el abuso de confianza y establecen las sanciones correspondientes.
- Notificaciones: donde se señalan los domicilios o medios electrónicos para recibir las notificaciones del proceso.
- Firma: donde se firma la demanda por el demandante o su apoderado.
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Ejemplo de minuta para la denuncia de abuso de confianza
Señor
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
E. S. D.
Ref: Denuncia penal por abuso de confianza contra Juan Pérez
Yo, María García, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 12345678 de Bogotá, domiciliada y residente en la Calle 10 No. 20-30 de esta ciudad, formulo denuncia penal contra Juan Pérez, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 87654321 de Medellín, domiciliado y residente en la Carrera 15 No. 40-50 de esta ciudad, por el delito de abuso de confianza y los que este despacho considere en la investigación, de conformidad con el artículo 249 y 250 del Código Penal, con base en los siguientes:
HECHOS
1. El día 1 de enero de 2023, yo le entregué a Juan Pérez la suma de $10.000.000 (diez millones de pesos) en efectivo, para que los invirtiera en un negocio de compra y venta de vehículos usados, del cual él era el administrador y socio mayoritario. Él me prometió que me devolvería el dinero con un interés del 10% mensual en un plazo máximo de seis meses.
2. Durante los primeros tres meses, Juan Pérez me pagó puntualmente los intereses acordados, pero a partir del cuarto mes dejó de hacerlo y empezó a ponerme excusas y a evadir mis llamadas y mensajes.
3. El día 30 de junio de 2023, yo le exigí a Juan Pérez que me devolviera el capital invertido más los intereses adeudados, pero él se negó a hacerlo y me confesó que había utilizado el dinero para otros fines personales sin mi autorización ni conocimiento, como pagar sus deudas, viajar al exterior y comprar bienes suntuarios.
4. Ante esta situación, yo le solicité a Juan Pérez que me entregara algún documento o garantía que respaldara su obligación conmigo, pero él se negó a hacerlo y me amenazó con tomar represalias si lo denunciaba ante las autoridades.
PRUEBAS
Para sustentar mi denuncia, solicito se practiquen las siguientes pruebas:
Documentales:
– Copia del recibo o comprobante de entrega del dinero que le hice a Juan Pérez el día 1 de enero de 2023.
– Copia de los recibos o comprobantes de pago de los intereses que me hizo Juan Pérez durante los primeros tres meses.
– Copia de los extractos bancarios que demuestran los movimientos financieros de Juan Pérez durante el periodo en que administró mi dinero.
– Copia de las comunicaciones que tuve con Juan Pérez por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos, donde se evidencia su incumplimiento y su confesión.
Testimonial:
– Declaración del señor Carlos López, quien fue testigo presencial de la entrega del dinero que le hice a Juan Pérez el día 1 de enero de 2023.
– Declaración del señor Luis Rodríguez, quien fue socio minoritario del negocio de compra y venta de vehículos usados y quien puede dar fe del manejo irregular que hizo Juan Pérez del mismo.
PRETENSIONES
En virtud de lo expuesto, solicito al señor fiscal general que:
– Se admita la presente denuncia y se inicie la correspondiente investigación penal contra Juan Pérez por el delito de abuso de confianza y los que se deriven del mismo.
– Se ordene la práctica de las pruebas solicitadas y las demás que se consideren pertinentes para esclarecer los hechos.
– Se imponga a Juan Pérez la sanción penal que corresponda según la ley, así como la reparación integral de los daños y perjuicios que me ha causado con su conducta.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La presente denuncia se fundamenta en los siguientes artículos del Código Penal:
Artículo 249. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece puntos treinta y tres (13.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 250. Abuso de confianza calificado. La pena será prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, y multa de cuarenta (40) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta se cometiere:
1. Abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad.
2. En caso de depósito necesario.
3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este.
NOTIFICACIONES
Para los efectos legales pertinentes, me pueden notificar en la dirección Calle 10 No. 20-30 de Bogotá, teléfono 1234567, correo electrónico mariagarcia@gmail.com.
Del señor Juan Pérez se puede notificar en la dirección Carrera 15 No. 40-50 de Bogotá, teléfono 7654321, correo electrónico juanperez@gmail.com.
Bogotá, 1 de julio de 2023
Firma:
María García
C.C. No. 12345678
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5 Pasos para utilizar un modelo de Denuncia Abuso de Confianza
A continuación, presentamos una guía paso a paso sobre cómo utilizar un modelo de denuncia de abuso de confianza incluido en este artículo:
1. Recopila evidencias
Antes de presentar la denuncia, es crucial recopilar todas las evidencias posibles que respalden tus afirmaciones. Estas pruebas pueden incluir documentos, registros financieros, correos electrónicos, testimonios de testigos y cualquier otra información relevante que demuestre el abuso de confianza.
2. Busca asesoramiento legal
Es altamente recomendable buscar asesoramiento legal de un abogado especializado en casos de abuso de confianza. Un profesional con experiencia te guiará a lo largo del proceso legal, te informará sobre tus derechos y te ayudará a redactar correctamente la denuncia.
3. Completa el modelo de denuncia
El modelo de denuncia de abuso de confianza proporciona una estructura y un formato adecuados para presentar la denuncia ante las autoridades competentes. Asegúrate de completar todos los campos requeridos de manera clara y concisa. Incluye detalles como la descripción del abuso, las fechas relevantes, las personas involucradas y cualquier evidencia adjunta.
4. Presenta la denuncia
Una vez que hayas completado el modelo de denuncia, debes presentarlo ante la autoridad correspondiente, como la policía o el tribunal. Asegúrate de seguir los procedimientos legales establecidos y conservar una copia del modelo de denuncia y los documentos relacionados para tus registros personales.
5. Cooperación con las autoridades
Durante la investigación y el proceso legal, es esencial cooperar plenamente con las autoridades competentes. Proporciona toda la información adicional que se te solicite y mantén una comunicación abierta con tu abogado para asegurarte de que tus derechos estén protegidos.